Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- CÔNG TY CP”
Dự thảo
STT | Nội dung | Thời gian | Thực hiện |
1 | – Đăng ký tham dự Đại hội. – Kiểm tra tư cách cổ đông. | 8h30’ đến 9h00’ | Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
2 | – Giới thiệu Đại biểu. – Khai mạc Đại hội. – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông – Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết. – Đề cử danh sách và biểu quyết thành phần đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội. – Đề cử danh sách và biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử. |
8h00’ đến 9h15’ | Ban tổ chức Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban tổ chức Ban tổ chức
Ban tổ chức |
3 | – Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội. – Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình SXKD năm 2018-2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 -2021. – Báo cáo hoạt động của HĐQT. – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. – Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thường niên năm 2020-2021. – Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2018-2019. – Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018-2019. – Tờ trình thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS. – Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. – Tờ trình ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025. |
9h15’ đến 10h20’ | Chủ tịch đoàn Thành viên HĐQT- TGĐ
Chủ tịch HĐQT Trưởng phòng TCKT
Trưởng phòng TCKT Trưởng phòng TCKT Trưởng phòng TCKT
Thành viên HĐQT-TGĐ
Thành viên HĐQT-TGĐ Chủ tịch HĐQT |
4 | Phần bầu cử: – Thể lệ bầu cử. – Tiến hành bầu cử. | 10h20’ đến 11h00’ | Ban kiểm phiếu đại hội |
5 | Thảo luận và đóng góp ý kiến: – Đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình. | Từ 11h 00’ đến 11h20’ | Đại hội |
6 | – Nghỉ giải lao. | Từ 11h 20’ đến 11h 35’ | Đại hội Ban kiểm phiếu |
7 | – Công bố kết quả kiểm phiếu. | Từ 11h 35’ đến 11h 20’ | Ban kiểm phiếu |
8 | – Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. | Từ 11h 20’ đến 11h45’ | Thư ký Đại hội |
9 | – Bế mạc Đại hội. – Mời các đại biểu dự tiệc chiêu đãi. | 11h 45’ | Chủ tịch đoàn |